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茌平沪农商村镇银行股份有限公司召开2025年度股东会的通知
发布时间：2026年04月09日
根据相关法律法规规定，茌平沪农商村镇银行股份有限公司决定于2026年4月29日(星期三)召开2025年度股东会。特发会议通知如下：
一、会议时间：2026年4月29日(星期三)
上午10:00（请提前半小时到会场并办理报到手续）
二、会议地点：茌平沪农商村镇银行四楼会议室
三、会议期限：90分钟
四、会议议题
（一）审议《关于茌平沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
（二）审议《关于茌平沪农商村镇银行2025年度亏损弥补的议案》；
（三）审议《关于茌平沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
（四）审议《关于茌平沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；
（五）听取《关于茌平沪农商村镇银行反洗钱专项审计情况的报告》；
（六）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的报告》；
（七）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年度高管履职评价及绩效考核结果的报告》；
（八）听取《关于落实国家金融监督管理总局聊城分局2025年监管意见及本行整改措施的报告》；
（九）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年度主要股东资质评估的报告》；
（十）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年度关联交易情况的报告》；
（十一）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年度信息披露的报告》；
（十二）听取《关于茌平沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计情况的报告》；
（十三）听取《关于茌平沪农商村镇银行全面审计情况的报告》；
（十四）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况的报告》；
（十五）听取《关于茌平沪农商村镇银行2025年反洗钱专项审计情况的报告》。
五、会议出席对象
本公司董事及高级管理人员，截至2026年4月9日登记在册的本公司全体股东。
注：本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
六、会议出席办法
法人股东应当由其法定代表人或其委托的代理人出席股东会。股东委托他人出席会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，代理人在授权范围内行使表决权。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
全体股东会前应将会议回执送至会议联系人处。
七、其他
1、本通知发布地点：山东省聊城市茌平区枣乡街3000号茌平沪农商村镇银行四楼办公室。
2、会议联系人：赵梦琪
电话：0635-2980913
邮编：252100
特此通知。
茌平沪农商村镇银行股份有限公司
2026年4月9日
