消费者保护
详情页
DETAIL
茌平沪农商村镇银行股份有限公司2024年度股东大会会议通知
发布时间：2025年03月28日
根据相关法律法规规定，茌平沪农商村镇银行拟定于2025年4月17日召开茌平沪农商村镇银行股份有限公司2024年度股东大会。特发会议通知如下：
一、会议时间：2025年4月17日10：30
二、会议地点：茌平沪农商村镇银行四楼会议室
三、会议期限：2024年度股东大会召开20天前通知全体股东
四、审议及听取以下议题
（一）审议《关于茌平沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
（二）审议《关于茌平沪农商村镇银行2024年度亏损弥补预案的议案》；
（三）审议《关于茌平沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
（四）审议《关于茌平沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》
（五）审议《关于修订<茌平沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；
（六）审议《关于茌平沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
（七）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的报告》；
（八）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的报告》；
（九）听取《关于茌平沪农商村镇银行全面审计情况的报告》；
（十）听取《关于茌平沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计情况的报告》；
（十一）听取《关于茌平沪农商村镇银行反洗钱专项审计情况的报告》；
（十二）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况的报告》；
（十三）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度关联交易情况的报告》；
（十四）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度信息披露的报告》；
（十五）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度主要股东资质评估的报告》；
（十六）听取《关于茌平沪农商村镇银行2024年度高管履职评价及绩效考核结果的报告》；
（十七）听取《关于落实国家金融监督管理总局聊城分局2024年监管意见及本行整改措施的报告》。
五、会议出席对象
全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议出席办法
（一）法人股东原则上由企业法定代表人出席，若法定代表人无法出席，可委托企业其他代表出席。法人发起人参会应同时携带企业公章、法定代表人名章；
（二）自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书和本人身份证出席；
（三）全体股东会前应将会议回执送至会议联系人处。
七、会议联系方式
（一）联系人：赵梦琪
（二）联系电话：0635-2980913
（三）联系地点：茌平区枣乡街3000号（茌平区财政局一层东大厅、三层四层办公楼）。
特此通知。
茌平沪农商村镇银行股份有限公司
2025年3月28日
