为全面推进我行反洗钱工作,有效预防和打击不法洗钱犯罪活动,维护良好的金融秩序,进一步提升反洗钱工作人员履职能力,我行加强反洗钱管理积极开展反洗钱各项工作。
一是组织开展2021年反洗钱培训。我行计划由反洗钱成员部门经理及成员部门反洗钱联络员22人参加,已向中国金融培训中心提报《培训名额申请函》申请线上培训名额;同时学习了三期上海农商银行合规简报(反洗钱专刊)及九个反洗钱制度,本年度将全面修订完善我行反洗钱制度。
二是按要求上报反洗钱年度报告及领导小组变更情况。
三是继续续开展反洗钱宣传活动。疫情期间通过网点大堂及LED显示屏滚动播放开展宣传,利用周末休息时间全员参与户外宣传,各部门员工分组至小区超市、韩屯乡镇等村镇区域发放反洗钱宣传折页,提示洗钱风险,形成打击洗钱犯罪的社会合力,营造良好的社会氛围。