茌平沪农商村镇银行股份有限公司于2023年9月26日在会议室召开第三届董事会2023年第七次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议了《关于制定<茌平沪农商村镇银行不良资产转让管理办法（试行）>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、会议审议了《关于修订<茌平沪农商村镇银行案件问责工作管理办法>的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行流动性风险管理专项检查情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

四、会议审议了《关于茌平沪农商村镇银行2023年三季度拟核销贷款情况的议案》

5票同意， 0票反对，0票弃权。

茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                         2023年9月26日