根据相关法律法规规定，茌平沪农商村镇银行拟定于2024年4月25日召开茌平沪农商村镇银行股份有限公司2023年度股东大会。特发会议通知如下：

一、会议时间：2024年4月25日 10：30

二、会议地点：茌平沪农商村镇银行四楼会议室

三、会议期限：2023年度股东大会召开20天前通知全体股东

四、审议及听取以下议题

（一）审议《关于茌平沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

（二）审议《关于茌平沪农商村镇银行2023年度亏损弥补预案的议案》；

（三）审议《关于茌平沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

（四）审议《关于茌平沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

（五）审议《关于茌平沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（六）审议《关于茌平沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（七）听取《关于茌平沪农商村镇银行2023年度董事履职评价的报告》；

（八）听取《关于茌平沪农商村镇银行2023年度监事履职评价的报告》；

（九）听取《关于茌平沪农商村镇银行第三届董事会届期工作情况总结的报告》；

（十）听取《关于茌平沪农商村镇银行第三届监事会届期工作情况总结的报告》；

（十一）听取《关于茌平沪农商村镇银行全面审计情况的报告》；

（十二）听取《关于茌平沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计情况的报告》；

（十三）听取《关于茌平沪农商村镇银行反洗钱专项审计情况的报告》；

（十四）听取《关于茌平沪农商村镇银行2023年度财务报表审计情况的报告》；

（十五）听取《关于茌平沪农商村镇银行2023年度关联交易情况的报告》；

（十六）听取《关于茌平沪农商村镇银行2023年度信息披露的报告》； （十七）听取《关于茌平沪农商村镇银行2023年度主要股东资质评估的报告》； （十八）听取《关于落实国家金融监督管理总局聊城分局2023年监管意见及本行整改措施的报告》。

五、会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。

六、会议出席办法

（一）法人股东原则上由企业法定代表人出席，若法定代表人无法出席，可委托企业其他代表出席。法人发起人参会应同时携带企业公章、法定代表人名章；

（二）自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书和本人身份证出席；

（三）全体股东会前应将会议回执送至会议联系人处。

七、会议联系方式

（一）联 系 人：赵梦琪

（二）联系电话：0635-2980913 

（三）联系地点：茌平区枣乡街3000号（茌平区财政局一层东大厅、三层四层办公楼）。

特此通知。                              

 

 茌平沪农商村镇银行股份有限公司

2024年4月3日